Проверки предприятий

Проверки предприятий

Компания «ЛАВАР» оказывает услуги сопровождения проверок контролирующих органов в Симферополе и Крыму на любой стадии начиная со сбора документов, до обжалования решений, ходатайств, в том числе возможно физическое присутствие при выездной проверке.

Мы знаем о проверках Росфинмониторинга, Банка России, ГИПН, прокуратуры, Роскомнадзора в сфере ПОД/ФТ абсолютно все!

Поможем подготовить пакет документов по финмониторингу на проверку (включая правила внутреннего контроля, необходимые приказы по ПОД/ФТ, внутренние акты, журналы учета инструктажей и т.д.), подскажем как себя вести на проверках и научим Вас полно и корректно исполнять законодательство, что минимизирует Ваши риски привлечения к административной ответственности. 

Мы знаем регламенты проведения проверок, права и обязанности компании работодателя. Вернем проверку в законное «русло» и при необходимости оспорим результаты некорректно проведенной проверки. А также избавим Вас от риска ошибочных действий со стороны напуганных проверкой сотрудников.